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29/12/2017
Resumen de actividades 2017
Capacitación, Red UFEDE, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, Desempeño de la Justicia
14/12/2017
Diplomatura en Derecho Penal Económico - Mar del Plata 2018
Capacitación, Lavado de activos, Evasión fiscal, Corrupción, Recupero de activos
01/08/2017
Curso virtual de lavado de activos
Capacitación, Lavado de activos, Lavado de dinero
13/07/2017
Seminario sobre corrupción y criminalidad económica
Capacitación
12/04/2017
Litigación oral de delitos económicos (Carrara)
Capacitación, Litigación, Lavado de dinero, Red UFEDE
18/03/2017
Curso "Criminología y criminalidad económica"
Capacitación, Criminología
02/03/2017
Diplomado en Criminalidad Económica
Capacitación, Lavado de dinero, Evasión fiscal, Fuga de capitales, Corrupción, Financiamiento de la política, Bancos y sistema financiero
01/07/2016
Nuevo Diplomado en Criminalidad Económica
Criminalidad Económica, Lavado de dinero, Paraísos fiscales, Capacitación, Mercados criminales, Evasión fiscal
25/05/2016
Charla sobre paraísos fiscales en Santa Fe
Capacitación, Paraísos fiscales, Fuga de capitales, Lavado de dinero, Mercados criminales
17/05/2016
Nuevo curso de formación para estudiantes
Capacitación, Lavado de dinero, Recupero de activos, Mercados criminales, Reforma procesal penal
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