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19/04/2018
Regulación sobre beneficiarios finales
Beneficiarios finales, Corrupción, Lavado de activos, Evasión fiscal, Paraísos fiscales
12/04/2018
Auditoría del Consejo de la Magistratura
Corrupción, Desempeño de la Justicia
09/04/2018
Chubut: Lanzamiento de Iniciativa Ciudadana anticorrupción
Chubut, Corrupción
05/04/2018
La necesidad de una política de compliance en el ámbito de la defensa
Compliance, Transparencia, Corrupción
26/03/2018
Las off shore son instrumento del delito
Paraísos fiscales, Corrupción, Mauricio Macri, Luis Caputo, Oficina Anticorrupción, AFIP
14/12/2017
Diplomatura en Derecho Penal Económico - Mar del Plata 2018
Capacitación, Lavado de activos, Evasión fiscal, Corrupción, Recupero de activos
07/12/2017
Nueva base de datos sobre criminalidad económica
Corrupción, Lavado de dinero, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, JP Morgan, Skanska, Maria Julia Alsogaray, PanamaPapers, Odebrecht
29/11/2017
3ª Jornada sobre Beneficiarios Finales
Beneficiarios finales, Lavado de activos, Evasión fiscal, Banco Central de la República Argentina, Corrupción
06/10/2017
Responsabilidad penal empresaria: los cambios del Senado
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Corrupción
04/09/2017
Brasil: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Corrupción
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