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25/07/2016
Lavado: ¿Cuántos bienes se han recuperado?
Lavado de dinero, Recupero de activos
01/07/2016
Nuevo Diplomado en Criminalidad Económica
Criminalidad Económica, Lavado de dinero, Paraísos fiscales, Capacitación, Mercados criminales, Evasión fiscal
22/06/2016
Preocupación ante el permanente desmantelamiento del sistema anti-lavado
Unidad de Información Financiera, Lavado de dinero, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda
16/06/2016
Una mirada a los sumarios financieros
Bancos y sistema financiero, Banco Central de la República Argentina, Lavado de dinero
25/05/2016
Charla sobre paraísos fiscales en Santa Fe
Capacitación, Paraísos fiscales, Fuga de capitales, Lavado de dinero, Mercados criminales
17/05/2016
Nuevo curso de formación para estudiantes
Capacitación, Lavado de dinero, Recupero de activos, Mercados criminales, Reforma procesal penal
18/01/2016
Lavado: impugnación a candidatos para UIF (2016)
Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera
06/01/2016
Selección de las autoridades de la UIF (2016)
Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera, Conflicto de intereses
01/09/2015
Especialización en derecho penal económico
Capacitación, Lavado de dinero, Corrupción, Mercados criminales, Fuga de capitales
01/07/2015
Nuevo Código Procesal Penal y lavado
Capacitación, Reforma procesal penal, Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera
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