Inicio
02/09/2025
Mercados criminales en laboratorios y droguerías
Mercados criminales
08/05/2025
Análisis de las Reformas de la UIF bajo el Decreto 274/2025
Unidad de Información Financiera
23/12/2019
Resumen del 2019 de CIPCE
08/04/2019
Análisis del Anteproyecto de Código Penal
Código Penal, Recupero de activos, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Corrupción, Evasión fiscal
09/10/2018
Análisis de la Resolución General 6/2018 de la IGJ
Inspección General de Justicia, IGJ, Offshore, Paraísos fiscales
19/04/2018
Regulación sobre beneficiarios finales
Beneficiarios finales, Corrupción, Lavado de activos, Evasión fiscal, Paraísos fiscales
15/03/2017
Observaciones a los decretos sobre conflictos de intereses
Oficina Anticorrupción, Corrupción, Conflicto de intereses, Transparencia
30/12/2016
Publicación sobre el Tercer Encuentro UFEDE
Red UFEDE, Ministerio Público Fiscal
06/01/2016
Selección de las autoridades de la UIF (2016)
Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera, Conflicto de intereses
06/11/2015
Segundo Encuentro Red UFEDE - Santa Fe, 2015
Red UFEDE, Ministerio Público Fiscal
Democracia en Red
Desarrollado por Democracia en Red