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30/11/2016
Participación público privada en materia de contrataciones del Estado.
Contrataciones Públicas
16/11/2016
Primer fallo sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Corrupción
13/10/2016
Contra el delito de cuello blanco
Criminalidad Económica, Asociación Ilícita, Lavado de dinero
06/10/2016
El CIPCE solicita la auditoría de 100 causas de corrupción y delincuencia económica
Corrupción, Desempeño de la Justicia, Criminalidad Económica, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Demoras y prescripciones
25/07/2016
Delitos financieros y los arrepentidos
Lavado de dinero, Recupero de activos, Unidad de Información Financiera
25/07/2016
Lavado: ¿Cuántos bienes se han recuperado?
Lavado de dinero, Recupero de activos
12/07/2016
¿Cómo puede el Estado recuperar los fondos de la corrupción?
Corrupción, Recupero de activos
12/07/2016
Técnicas de neutralización en el delito económico
Evasión fiscal, Fuga de capitales, Criminología
22/06/2016
Preocupación ante el permanente desmantelamiento del sistema anti-lavado
Unidad de Información Financiera, Lavado de dinero, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda
16/06/2016
El caso López y el recupero del dinero ilícito
José Francisco López, Recupero de activos, Corrupción, Financiamiento de la política, Obra pública
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