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30/07/2026
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Causa $LIBRA, Javier Milei
30/07/2026
El Régimen de Inocencia Fiscal no suspende las obligaciones de prevención del lavado de activos ni los deberes de control sobre personas expuestas políticamente
UIF, Grupo de Acción Financiera Internacional, Personas Políticamente Expuestas, Régimen de Inocencia Fiscal
30/07/2026
Piden a la UIF que investigue a Manuel Adorni y su esposa por posible lavado de dinero
Bettina Angeletti, Manuel Adorni, UIF, Unidad de Información Financiera, Personas Políticamente Expuestas
30/07/2026
Falcone y el coraje cívico contra la mafia
Pedro Biscay, Giovanni Falcone, Maxiproceso de Palermo, Cosa Nostra
30/07/2026
CIPCE solicitó la creación de una Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción
Procuración General de la Nación, Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción, Criminalidad Económica
30/07/2026
El CIPCE presenta nuevas pruebas en la "Causa Libra" y exige al fiscal Taiano avances para evitar la impunidad
Causa Libra, Taiano
02/03/2026
Causa Libra: nuevo amicus curiae del CIPCE por presunto acuerdo confidencial
Causa Libra
12/02/2026
Pedro Biscay asume la Dirección Ejecutiva del CIPCE
Pedro Biscay
18/11/2025
Comunicado: Caso Cuadernos. Una reunión de Zoom no es un juicio público
Causa Cuadernos
22/10/2025
La investigación penal en la era digital: desafíos en vías de una persecución eficiente de la criminalidad
Criptoactivos, Investigación penal, Julián Corti
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