Prensa y comunicados | Cipce

03/10/2023

No es una falla ética ni un error, es la expresión de un sistema.

21/04/2023

Taller de Persecución Estratégica de la Criminalidad Económica - Destrezas y Desafíos.

Capacitación, Criminalidad Económica, Lavado de activos, Recupero de activos

19/04/2023

Observaciones al Proyecto de Reforma de la Legislación Vigente en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Lavado de activos

04/10/2021

Pandora Papers, Sociedades offshore, Paraísos fiscales

05/09/2021

Mitos y verdades de los criptoactivos: “El Bitcoin (BTC) es una moneda deflacionaria”

25/02/2021

Caso Báez: importante condena por lavado de activos

Lavado de activos, Lázaro Báez

19/11/2020

Jornada sobre criptomonedas y lavado de activos

Criptomonedas, Lavado de activos

26/10/2020

FincenFiles - Los principales aliados del lavado de activos a nivel global y el acceso a la información financiera.

Lavado de activos, Bancos y sistema financiero, FINCEN Files

01/10/2020

Encuentro virtual: FinCENFiles y criminalidad económica.

FINCEN Files, Lavado de activos

25/09/2020

FINCEN Files: Vicentin en la mira.

FINCEN, FINCEN Files, Vicentin, Unidad de Información Financiera

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