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30/10/2020
Crónica de la criminalidad económica - FINCENFiles
Lavado de dinero, FINCEN Files
14/02/2018
Curso virtual de lavado de activos
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07/12/2017
Nueva base de datos sobre criminalidad económica
Corrupción, Lavado de dinero, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, JP Morgan, Skanska, Maria Julia Alsogaray, PanamaPapers, Odebrecht
01/08/2017
Curso virtual de lavado de activos
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31/05/2017
Crowdfunding: una peligrosa herramienta para el lavado de activos
Crowdfunding, Lavado de dinero
12/04/2017
Litigación oral de delitos económicos (Carrara)
Capacitación, Litigación, Lavado de dinero, Red UFEDE
02/03/2017
Curso sobre Lavado de Activos
Lavado de dinero
02/03/2017
Diplomado en Criminalidad Económica
Capacitación, Lavado de dinero, Evasión fiscal, Fuga de capitales, Corrupción, Financiamiento de la política, Bancos y sistema financiero
13/10/2016
Contra el delito de cuello blanco
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25/07/2016
Delitos financieros y los arrepentidos
Lavado de dinero, Recupero de activos, Unidad de Información Financiera
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